La Fiscalía General de la República (FGR) a través del Ministerio Público Federal (MPF), inició diversas carpetas de investigación en contra de Genaro García Luna y cinco personas físicas más, además de cinco empresas vinculadas con dichas personas.

En tanto, se han realizado diversas diligencias y se han obtenido también las autorizaciones judiciales para técnicas especiales de investigación.

Los avances se han ido dando conforme las distintas autoridades han brindado su colaboración; todo ello vinculado con las solicitudes de asistencia internacional que se han tramitado ante los Estados Unidos; y que habrán de ser recibidas conforme los procedimientos en ese país lo vayan permitiendo.

En diciembre de 2019, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, hizo llegar ante el Ministerio Público, la información que ha ido obteniendo de cada uno de los casos investigados.

Una vez que se reúna la totalidad de la información autorizada por los jueces y obtenida legalmente, se procederá a la imputación judicial correspondiente.

Por lo que toca a los casos de Luis Cárdenas Palomino y Ramón Eduardo Pequeño García, las investigaciones del Ministerio Público han ido avanzando.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, ha congelado las cuentas que legalmente es posible realizar; mientras se llevan a cabo las diligencias de investigación procedente.

En el momento en que la legislación vigente lo permita, se ampliará esta información públicamente.